Search
Menu
Search

General Assembly

HomeInvestor RelationsGeneral Assembly
Open sidebar

General Assembly Information

The Ordinary General Assembly Meeting of our Company for the year 2025 will be held on May 5, 2026, at 2 PM, at Reşitpaşa Mah., Katar Cad., Arı Teknokent 2 Building, Block A, No: 4/1, Suite 801, Sarıyer, Istanbul.

Detailed information regarding the General Assembly Meeting is available below under the section titled “Ordinary General Assembly Meeting dated 05/05/2026.”

General Assembly Internal Directive (PDF)

Contact Us!​

You can learn more about our solutions, services, and brands, request a quote, or talk to an expert through our contact page.

Get in touch!
Close
Start typing to see you are looking for.

AGENDA FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
TO BE HELD ON 05/05/2026 FOR THE FISCAL YEAR 2025

  1. Opening and formation of the Meeting Council,
  2. Reading, discussing and submission for approval of the Integrated Annual Report for the 2025 fiscal year, which includes the TSRS Compliant Sustainability Report,
  3. Reading and discussion of the Independent Audit Report for the 2025 fiscal year,
  4. Reading, discussion and approval of the financial statements for the 2025 fiscal year,
  5. Reading, discussion, and approval of the TSRS Compliant Sustainability Report for the 2024 fiscal year,
  6. Discussion and resolution ofthe Board of Directors’ proposal for dividend distribution for the 2025 accounting period,
  7. Discharge of the Members of the Board of Directors for their activities for the 2025 fiscal period,
  8. To discuss and decide on increasing the number of Board of Directors members from 5 to 6, ensuring that the terms of the current 5 members continue unchanged, and electing the 6th member for the same term, 
  9. Informing the shareholders about the “Remuneration Policy” regarding the principles of remuneration of the Members of the Board of Directors and Executives with Administrative Responsibility in accordance with the Capital Markets Board regulations,
  10. Determination of the remuneration and attendance fees of the Board Members and Independent Board Members,
  11. Submission for approval of the selection of the independent audit firm for the 2026 fiscal year as proposed by the Board of Directors, in accordance with the regulations of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Board, and the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority.
  12. Informing the General Assembly about the donations and aid made by the Company in 2025 within the framework of the Capital Markets Board regulations and determining the upper limit for donations to be made in 2026,
  13. In accordance with the regulations of the Capital Markets Board, informing the shareholders about the guarantees, pledges, mortgages and sureties given by the Company in favor of third parties in 2025 and the income or benefits derived therefrom,
  14. Informing the General Assembly about the transactions with “Related Parties” within the scope of Related Party Transactions regulated in the third section of the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué (II-17.1),
  15. Informing the shareholders regarding the transactions within the scope of the Corporate Governance Principle No. 1.3.6 annexed to the Capital Markets Board’s Corporate Governance Communiqué No. II-17.1,
  16. Authorization of the members of the Board of Directors to carry out the transactions stipulated in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code,
  17. Providing shareholders with information regarding the ongoing share buyback program,
  18. Wishes, remarks and closing.

General Assembly Meeting Documents

Invitation (PDF)

Information Document (PDF)

Minutes (PDF)

Attendees (PDF)

AGENDA FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETI
TO BE HELD ON 09/05/2025 FOR THE FISCAL YEAR 2024:

  1. Opening and formation of the Meeting Council,
  2. Reading, discussing and submitting the 2024 annual report of the Board of Directors for approval,
  3. Reading and discussion of the Independent Audit Report for the 2024 activity year,
  4. Reading, discussion and approval of the financial statements for the 2024 activity year,
  5. Discussing and resolving on the Board of Directors’ proposal for dividend distribution for the 2024 accounting period,
  6. Release of the Members of the Board of Directors for their activities for the 2024 activity period,
  7. Informing the shareholders about the “Remuneration Policy” regarding the principles of remuneration of the Members of the Board of Directors and Executives with Administrative Responsibility in accordance with the Capital Markets Board regulations,
  8. Determination of the remuneration and attendance fees of the Board Members and Independent Board Members,
  9. Submission for approval of the selection of the independent audit firm made by the Board of Directors, in accordance with the regulations of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Board, and the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority.
  10. Informing the General Assembly about the donations and grants made by the Company in 2024 within the framework of the Capital Markets Board regulations and determining the upper limit for donations to be made in 2025,
  11. Approval of the Board of Directors’ proposal regarding the amendment of Article 7 titled “Capital” of the Company’s Articles of Association, in order to increase the registered capital ceiling and extend its validity period.
  12. In accordance with the regulations of the Capital Markets Board, informing the shareholders about the guarantees, pledges, mortgages and sureties given by the Company in favor of third parties in 2024 and the income or benefits derived therefrom,
  13. Informing the General Assembly about the transactions with “Related Parties” within the scope of Related Party Transactions regulated in the third section of the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué (II-17.1),
  14. Informing the shareholders regarding the transactions within the scope of the Corporate Governance Principle No. 1.3.6 annexed to the Capital Markets Board’s Corporate Governance Communiqué No. II-17.1,
  15. Authorization of the members of the Board of Directors to carry out the transactions stipulated in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code,
  16. Wishes, desires and closing.

General Assembly Meeting Documents

Invitation (PDF)

Information Document (PDF)

Minutes (PDF)

Attendees (PDF)

AGENDA FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETI
TO BE HELD ON 02/12/2024 FOR THE FISCAL YEAR 2023:

  1. Opening and formation of the Meeting Council,
  2. Reading, discussing and submitting the 2023 annual report of the Board of Directors for approval,
  3. Reading and discussion of the Independent Audit Report for the 2023 activity year,
  4. Reading, discussion and approval of the financial statements for the 2023 activity year,
  5. Discussing and resolving on the Board of Directors’ proposal for dividend distribution for the 2023 accounting period,
  6. Release of the Members of the Board of Directors for their activities for the 2023 activity period,
  7. Informing the shareholders about the “Remuneration Policy” regarding the principles of remuneration of the Members of the Board of Directors and Executives with Administrative Responsibility in accordance with the Capital Markets Board regulations,
  8. Election of Board Members and Independent Board Members and determination of their terms of office,
  9. Determination of the remuneration and attendance fees of the Board Members and Independent Board Members,
  10. Pursuant to the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations, submitting the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2024 for approval,
  11. Informing the General Assembly about the donations and grants made by the Company in 2023 within the framework of the Capital Markets Board regulations and determining the upper limit for donations to be made in 2024,
  12. In accordance with the regulations of the Capital Markets Board, informing the shareholders about the guarantees, pledges, mortgages and sureties given by the Company in favor of third parties in 2023 and the income or benefits derived therefrom,
  13. Informing the General Assembly about the transactions with “Related Parties” within the scope of Related Party Transactions regulated in the third section of the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué (II-17.1),
  14. Informing the shareholders regarding the transactions within the scope of the Corporate Governance Principle No. 1.3.6 annexed to the Capital Markets Board’s Corporate Governance Communiqué No. II-17.1,
  15. Authorization of the members of the Board of Directors to carry out the transactions stipulated in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code,
  16. Submission of the proposal regarding the Share Buyback Program prepared by the Board of Directors and the authorization of the Board of Directors for share buybacks within the scope of this program to the approval of the General Assembly,
  17. Wishes, desires and closing.

General Assembly Meeting Documents

Invitation (PDF)

Information Document (PDF)

Minutes (PDF)

Attendees (PDF)

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 18/04/2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİNOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
  3. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  4. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
  5. Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
  9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
  10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
  11. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Unvan” başlıklı 3. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
  12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.01.2023 tarih ve 3/71 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan, idari para cezalarının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
  13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
  17. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları

Davet (PDF)
Bilgilendirme Dokümanı (PDF)
Tutanak (PDF)
Hazirun (PDF)

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 18/04/2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİNOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
  3. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  4. 2022 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
  5. Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
  9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
  10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
  11. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Unvan” başlıklı 3. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
  12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.01.2023 tarih ve 3/71 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan, idari para cezalarının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
  13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
  17. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları

Davet (PDF)
Bilgilendirme Dokümanı (PDF)
Tutanak (PDF)
Hazirun (PDF)

17/05/2022 TARİHLİ 2020 ve 2021 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
  3. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  4. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 ve 2021 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  6. Yönetim Kurulu’nun 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
  7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
  8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
  9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  12. Atp Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin onaya sunulması,
  13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
  15. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları

Davet (PDF)
Bilgilendirme Dokümanı (PDF)
Tutanak (PDF)
Hazirun (PDF)

03/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
  2. Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
  3. Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
  4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
  6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
  7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
  8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası” nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  10. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları

Davet (PDF)

Bilgilendirme Dokümanı (PDF)
Tutanak (PDF)
Hazirun (PDF)

17/05/2022 TARİHLİ 2020 ve 2021 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
  3. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  4. 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 ve 2021 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  6. Yönetim Kurulu’nun 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
  7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
  8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
  9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  12. Atp Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin onaya sunulması,
  13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
  15. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları

Davet (PDF)
Bilgilendirme Dokümanı (PDF)
Tutanak (PDF)
Hazirun (PDF)

03/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
  2. Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
  3. Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
  4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
  6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
  7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
  8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası” nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  10. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Dokümanları

Davet (PDF)

Bilgilendirme Dokümanı (PDF)
Tutanak (PDF)
Hazirun (PDF)